Новости Волгограда
Банки могут блокировать зачисление наличных на карты физлиц Центробанк выпустил методические рекомендации для кредитных организаций по контролю за оборотом наличных денежных средств. Меры направлены на противодействие «отмыванию» нелегальных доходов. Регулятор рекомендовал банкам внимательнее присмотреться к наличным средствам, которые клиенты вносят на карту. Речь идет о крупных суммах неподтвержденного происхождения. Банкам придется ежедневно анализировать денежные операции клиентов, причем как физических, так и юридических лиц и ИП. А клиентам придется подтверждать легальность происхождения вносимых средств. Клиенты, доходы которых официально подтверждены документами, а финансовые операции укладываются в эти суммы, могут жить привычной жизнью, вносить и снимать наличные в прежних объемах. Мы в Макс